河南嘉泰律师事务所关于平顶山碳素股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书

国泰君安证券股份有限公司关于平顶山东方碳素股份有限公司2016年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为 2016 年年度股东大会。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

2017 年 4 月 9 日上午，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会十八次会议在本公司会议室召开。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、任免基本情况(一)程序履行的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 22 日审议并通过