公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-046

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：东方碳素会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨遂运

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数58,565,767 股，占公司有表决权股份总数的 67.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-046

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与国泰君安证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议

案》

1.议案内容：

议案内容详见2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,565,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司与国都证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

议案内容详见2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,565,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说

明报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-046

议案内容详见2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,565,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办

券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

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